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两面针(600249)2007年度股东大会决议公告 2008-7-2
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柳州两面针股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议议案6《2007年度利润分配预案》和议案9《关于调整中信证券出售方案的议案》未获通过。
●本次会议有两项新提案-议案8和议案9提交表决。
●提出两项新提案的股东情况详见附件。
●两项新提案的主要内容：
议案8：《关于调整2007年度利润分配预案的议案》，要求修改第四届董事会第二十五次会议审议通过的《2007年度利润分配预案》，具体调整为公司以2007年度可分配利润向全体股东每10股送5股并派发现金红利2.00元（含税）的利润分配方案。
议案9：《关于调整中信证券出售方案的议案》，要求修改公司2008年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权公司管理层出售部分中信证券股票的议案》，调整为不低于30.00元/股适时出售中信证券不超过2400万股，并由股东大会授权公司管理层行使，有效期自本次股东大会通过之日起至2008年12月31日止。
一、会议召开和出席情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年6月30日在东环路282号本公司多功能会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共2344人，代表股份120,929,107 股，占公司总股本的40.31％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表共15人，代表股份93,859,920股，占公司总股本的31.29 %；参加网络投票的股东及股东授权代表2329人，代表股份27,069,187 股，占公司总股本的9.02％。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长马朝梅女士主持。
二、提案审议情况
会议经审议并以现场和网络投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》：
到会股东97,764,729股同意，占参加投票有效表决权股份总数的80.84%；反对2,361,580股,占参加投票有效表决权股份总数的1.95% ；弃权20,802,798股, 占参加投票有效表决权股份总数的17.21%，通过了此议案。其中，网络投票表决结果：同意3,915,809股，占参与网络投票所有股东所持表决权的14.47％；反对2,350,580股，占参与网络投票所有股东所持表决权的8.68％；弃权20,802,798股，占参与网络投票所有股东所持表决权的76.85％。
2、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》：
到会股东96,980,166股同意，占参加投票有效表决权股份总数的80.20 %；反对2,218,010股,占参加投票有效表决权股份总数的1.83% ；弃权21,730,931股, 占参加投票有效表决权股份总数的17.97%，通过了此议案。其中，网络投票表决结果：同意3,131,246股，占参与网络投票所有股东所持表决权的11.57％；反对2,207,010股，占参与网络投票所有股东所持表决权的8.15％；弃权21,730,931股，占参与网络投票所有股东所持表决权的80.28％。
3、审议通过了《2007年度监事会工作报告》：
到会股东96,929,056股同意，占参加投票有效表决权股份总数的80.15%；反对2,190,310股,占参加投票有效表决权股份总数的1.81% ；弃权21,809,741股, 占参加投票有效表决权股份总数的18.04%，通过了此议案。其中，网络投票表决结果：同意3,080,136股，占参与网络投票所有股东所持表决权的11.38％；反对2,179,310股，占参与网络投票所有股东所持表决权的8.05％；弃权 21,809,741股，占参与网络投票所有股东所持表决权的80.57％。
4、审议通过了《2007年度财务决算报告》：
到会股东96,810,596股同意，占参加投票有效表决权股份总数的80.06%；反对2,152,217股,占参加投票有效表决权股份总数的1.78% ；弃权21,966,294股, 占参加投票有效表决权股份总数的18.16%，通过了此议案。其中，网络投票表决结果：同意2,961,676股，占参与网络投票所有股东所持表决权的10.94％；反对2,141,217股，占参与网络投票所有股东所持表决权的7.91％；弃权21,966,294股，占参与网络投票所有股东所持表决权的81.15％。
5、审议通过了《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》
到会股东96,782,296 股同意，占参加投票有效表决权股份总数的80.03%；反对2,078,417股,占参加投票有效表决权股份总数的1.72% ；弃权22,068,394股, 占参加投票有效表决权股份总数的18.25%，通过了此议案。其中，网络投票表决结果：同意2,933,376股，占参与网络投票所有股东所持表决权的10.84％；反对2,067,417股，占参与网络投票所有股东所持表决权的7.64％；弃权22,068,394股，占参与网络投票所有股东所持表决权的81.52％。
6、审议未通过《2007年度利润分配预案》：
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润
62,507.78万元，其中：母公司2007年度实现净利润63,512.01万元，提取法定盈余公积金6,351.2万元，加上年初未分配利润-2,837.61 万元，本年度可供股东分红的利润为 54,323.2万元。
鉴于公司第一大股东（原柳州市财政局）在2006年公司股改时关于现
金分红所作的承诺，结合公司实际经营情况，公司拟以2007年末总股本30000万股为基数，向本公司全体股东每10股派发2007年度现金红利7.7元（含税），派发现金红利总额为 23,100万元，剩余未分配利润31,223.2万元结转下一年度。
到会股东56,595,284 股同意，占参加投票有效表决权股份总数的46.80%；反对60,241,975股,占参加投票有效表决权股份总数的 49.82 % ；弃权4,091,848股, 占参加投票有效表决权股份总数的3.38 %，未通过此议案。其中，网络投票表决结果：同意978,650股，占参与网络投票所有股东所持表决权的3.62％；反对21,998,689股，占参与网络投票所有股东所持表决权的81.27％；弃权4,091,848股，占参与网络投票所有股东所持表决权的15.11％。
7、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》：
深圳鹏城会计师事务所有限公司是公司聘请的2007年度财务报告的审计机构。公司认为，该会计师事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规范的。现提请续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为46万元。
到会股东97,125,096股同意，占参加投票有效表决权股份总数的80.32 %；反对2,251,277股,占参加投票有效表决权股份总数的1.86% ；弃权21,552,734股, 占参加投票有效表决权股份总数的17.82%，通过了此议案。其中，网络投票表决结果：同意3,276,176股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 12.10％；反对2,240,277股，占参与网络投票所有股东所持表决权的8.28％；弃权21,552,734 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的79.62％。
8、审议通过了《关于调整2007年度利润分配预案的议案》：
2008年6月18日，公司董事会收到张玉麒等6位截止2008年6月17
日合计持有公司股票10,552,838股（占公司总股本的3.52%）的无限售条件流通股股东的书面临时提案，要求修改第四届董事会第二十五次会议审议通过的《2007年度利润分配预案》，具体调整为公司以2007年度可分配利润向全体股东每10股送5股并派发现金红利2.00元（含税）的利润分配方案。
到会股东64,010,577股同意，占参加投票有效表决权股份总数的52.93%；反对55,978,130股,占参加投票有效表决权股份总数的46.29% ；弃权940,400股, 占参加投票有效表决权股份总数的0.78 %，通过了此议案。其中，网络投票表决结果：同意25,767,291股，占参与网络投票所有股东所持表决权的95.19％；反对361,496股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.34％；弃权940,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的3.47％。
9、审议未通过《关于调整中信证券出售方案的议案》：
2008年6月18日，公司董事会收到张玉麒等6位截止2008年6月17日合计持有公司股票10,552,838股（占公司总股本的3.52%）的无限售条件流通股股东的书面临时提案，要求修改公司2008年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权公司管理层出售部分中信证券股票的议案》，调整为不低于30.00元/股适时出售中信证券不超过2400万股，并由股东大会授权公司管理层行使，有效期自本次股东大会通过之日起至2008年12月31日止。
到会股东33,055,684股同意，占参加投票有效表决权股份总数的27.33%；反对83,775,155股,占参加投票有效表决权股份总数的69.28 % ；弃权4,098,268股, 占参加投票有效表决权股份总数的3.39 %，未通过此议案。其中，网络投票表决结果：同意22,399,846股，占参与网络投票所有股东所持表决权的82.75％；反对571,073 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的2.11％；弃权4,098,268股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 15.14％。
三、律师见证情况
远东律师事务所周毅律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2007年度股东大会决议；
2、远东律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00七年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
2008年7月1日
附：
柳州两面针股份有限公司
提出新提案的无限售条件流通股股东名称、持股数量与比例
序号 姓 名 2008年6月17日持股数（股） 公司核对2008年6月17日有效持股数（股）
1 张华静 154,600 154,600
2 周诚良 853,288 853,288
3 张玉麒 3,096,868 3,096,868
4 吴凤鸣 3,095,582 3,095,582
5 陈才根 3,088,028 3,088,028
6 史银娣 264,472 264,472
合 计 10,552,838 10,552,838
占公司总股本比例 3.52% 3.52% |
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