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两面针(600249)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-5-27
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柳州两面针股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第二次临时股东大会于2008年5月26日在东环路282号本公司多功能会议室召开。与会股东及股东代表共10人，代表股份 90，452，362股，占公司总股本的30.15%。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集。经董事会过半数董事推举，本次会议由董事王为民先生主持。
二、提案审议情况
审议通过了《关于增选马朝梅女士为公司董事的议案》：
根据柳州市人民政府及公司第一大股东--柳州市人民政府国有资产监督管理委员会提名，公司增选马朝梅女士为公司董事。
到会股东90，452，362 股同意，占与会股东有表决权股份的100 %，反对0股，弃权0股，通过了此议案。
三、律师见证情况
远东律师事务所周毅律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2008年第二次临时股东大会决议；
2、远东律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00八年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
2008年5月26日 |
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