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两面针(600249)第四届董事会第二十七次会议决议公告 2008-5-27
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柳州两面针股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
柳州两面针股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2008年5月26日在柳州市东环路282号本公司会议室召开。会议通知于2008年5月 22日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事六名，参加表决的董事分别为：马朝梅、王为民、林钻煌、董世忠、李骅、孙为。董事胡德超，因工作原因出差在外，委托董事王为民代为表决。 董事方振淳，因工作原因出差在外，委托董事王为民代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会过半数董事推举，本次会议由董事王为民先生主持。与会董事经过讨论，形成决议如下：
审议通过了《关于选举马朝梅女士为公司董事长的议案》。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2008年5月26日
附马朝梅女士简历：
马朝梅，女，1953年生，硕士，教授级高级工程师。曾任柳州化肥厂副厂长、柳州化学工业集团有限公司副总经理、总经理，柳州化工股份有限公司董事，柳州市柳北区第七届人大代表、柳州市第九届政协委员，曾获自治区科技进步三等奖。荣获柳州市2008年"劳动模范"、柳州市第四届"十大女杰"荣誉称号。现任本公司党委书记、董事。 |
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