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两面针(600249)关于增资两面针进出口公司暨关联交易的公告 2008-4-30
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柳州两面针股份有限公司关于增资两面针进出口公司暨关联交易的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●交易内容：柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）向柳州两面针进出口贸易有限公司（以下简称"进出口公司"）增资1500万元。
●关联人回避事宜：林钻煌为关联董事，在第四届董事会第二十五次会议审议该议案时进行了回避。
●交易对公司的影响：本次增资符合公司的发展方向，有利于公司的可持续发展，对公司未来业务发展有较好的导向和支撑。
一、关联交易概述
本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增资两面针进出口公司暨关联交易的议案》。本次交易是公司向持有51%股权的进出口公司单独以现金增资1500万元。增资完成后，进出口公司的股权比例为柳州两面针股份有限公司占有87.75％的股权；广西亿康南药药业种植有限责任公司占有12.25％的股权。公司第四届董事会第二十五次会议审议该事项时，关联董事林钻煌回避表决。董世忠、李骅、孙为独立董事发表了独立意见。
二、关联各方介绍
关联方名称：广西亿康南药药业种植有限责任公司
住 所：广西融水县融水镇（原丹江木制品厂内）
企业类型：有限责任
经营范围：中药材种植、加工、销售、铜、铅、锌、蛇纹岩、石英岩、花岗岩、大理岩、河砂、砷、铁购销，竹（木）制成品、半成品加工、销售。
法定代表人： 林钻煌
注册资金：1,000万元
广西亿康南药药业种植有限责任公司为本公司控股子公司广西亿康药业股份有限公司的参股公司，广西亿康药业股份有限公司持有该公司40%的股权。
三、关联交易标的基本情况
柳州两面针进出口贸易有限公司：本公司持有51%股权
主营业务：货物及技术进出口、纺织品、日用品等的销售
法定代表人：黄元林
注册资本： 500万元
公司法人代表黄元林已于2008年3月16日辞去柳州两面针股份有限公司战略规划总监职务。目前有关进出口公司法人代表的更换手续正在办理中。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为522.5万元，2007年实现销售收入3000.9万元，利润总额-76万元。
四、交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
为了充分利用相关政策，分享北部湾经济区域的发展成果，对进出口公司增资后，公司尽快促进该公司获取大宗代理业务并推动公司代理、自营进出口业务的发展，进一步拓展外贸业务范围，增强其竞争实力，从而实现两面针进出口业务持续增长。
本次重组符合公司的发展方向，解决了进出口公司注册资金少，资本实力弱的问题，有利于公司的可持续发展，对公司未来主业发展有较好的导向和支撑。
五、独立董事的意见
公司董事董世忠、李骅、孙为认为：本次关联交易是公开合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；该关联交易是必要的，有利于公司的生产经营正常开展和利润的提升，符合有关法律法规和公司章程的规定。
六、备查文件
1．第四届董事会第二十五次会议决议及董事签字的会议记录；
2．独立董事意见；
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2008年4月28日 |
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