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两面针(600249)第四届监事会第九次会议决议公告 2008-4-30
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柳州两面针股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
柳州两面针股份有限公司（以下简称公司）监事会会议于2008年4月28日在公司会议室召开。公司应到监事三名，实到监事二名，其中监事黄薇因工作原因出差在外，委托监事黄忠耀代为表决。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会监事经讨论，通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
同意本议案的3 票，反对本议案的 0票，弃权0 票。
二、审议通过了《2007年度财务决算报告》。
同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。
同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润 62507.78万元，其中：母公司2007年度实现净利润63512.01万元，提取法定盈余公积金6351.2万元，加上年初未分配利润-2837.61 万元，本年度可供股东分红的利润为 54323.2万元。
鉴于公司第一大股东（原柳州市财政局）在2006年公司股改时关于现金分红所作的承诺，结合公司实际经营情况，公司拟以2007年末总股本30000万股为基数，向本公司全体股东每10股派发2007年度现金红利7.7元（含税），派发现金红利总额为 23100万元，剩余未分配利润31223.2万元结转下一年度。
同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
以上一至四项均须提交股东大会审议。
五、审议通过了《2008年第一季度报告》。
同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2008年4月28日 |
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