|
|
|
|
两面针(600249)第四届董事会第二十三次会议决议公告 2007-10-26
|
柳州两面针股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议于2007年10月24日在公司十楼会议室召开，会议通知于2007年10月20日以传真和电子邮件方式发出，本次会议应到董事9人，实到董事6人，参加表决的董事分别为：梁英奇、岳江、王为民、林钻煌、董世忠、李骅。其中董事方振淳先生因工作原因未能出席，委托董事梁英奇先生代为表决；董事胡德超先生因工作原因未能出席，委托董事王为民先生代为表决；独立董事孙为先生因出差在外未能参加本次会议，委托独立董事李骅先生代为表决。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了公司《2007年第三季度报告》全文及正文。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订〈柳州两面针股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
本议案通过后,尚需提交股东大会审议。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈柳州两面针股份有限公司独立董事制度〉的议案》。
本议案通过后,尚需提交股东大会审议。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订〈柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
本议案通过后,尚需提交股东大会审议。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于注资控股两面针（扬州）酒店用品有限公司的议案》。
两面针（扬州）酒店用品有限公司位于中国最大的酒店用品集散中心、中国牙刷之都--扬州市杭集镇，注册资本1000万元，系专业生产"两面针"系列宾馆、酒店一次性用品的企业。自2004年底建成投产以来，企业获得了迅猛的发展。目前，该公司所生产的酒店用品产销量已位居全国同类产品的首位，成为当地政府重点扶持的旅游用品龙头企业。
截至2007年8月末，两面针（扬州）酒店用品有限公司资产总额为3679.24万元，所有者权益为1198.98万元。2007年1-8月，该公司实现销售收入5270万元，比上年全年销售收入5161万元增长2．11％；2007年1-8月实现净利润356万元，比上年全年净利润71万元增长401％。为加快做强做大酒店用品的生产经营，两面针（扬州）酒店用品有限公司拟进行增资扩股，引入新的战略合作伙伴。
为了全面贯彻发展大日化产业的战略方针，柳州两面针股份有限公司拟将在扬州投资的土地、厂房等资产评估作价，以增资注入的方式，控股两面针（扬州）酒店用品有限公司。
目前，两面针在扬州的土地、厂房等资产经评估后的资产总值为3779.58万元，公司拟将其全额增资注入两面针（扬州）酒店用品有限公司，成为持有该公司51％股权的第一大股东，控股该公司。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于投资组建两面针房地产开发有限公司的议案》。
为了切实贯彻执行两面针的产业发展规划，迅速打造起富有成效的两面针房地产业务平台，公司必须把握时机、蓄势而发，积极投资拓展房地产开发业务。
为此，公司拟先期出资2.6亿元，与柳州市两面针旅游用品厂共同组建两面针房地产开发有限公司。其中，两面针持有80%股权，旅游用品厂持有20%股权。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于出售参与中信证券增发配售部分的中信证券股票的议案》。
2007年8月26日，公司董事会审议通过了以74.91元/股的价格参与配售中信证券增发350万股的议案。该部分股票自2007年9月4日起，即可上市流通。
目前，中信证券股票价格处于相当高位，公司本次参与增发的股票所获甚丰。为锁定盈利、回报股东，公司拟在本年度内，以不低于85元/股的价格，授权管理层在董事会权限范围内，出售本次参与增发的部分中信证券股票，回收原参与配售的资金约2.6亿元。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层出售部分中信证券股票的议案》。
2007年6月27日，公司2006年度股东大会审议通过了在2007年剩余时间里，以不低于40元/股的价格在证券市场出售不超过1000万股中信证券的议案。截至2007年10月23日，该议案已基本执行完毕。
目前，公司仍持有中信证券33,565,000股（含增发配售3,500,000股）。2007年，中国证券市场持续走强，公司持有的中信证券股票市场价格已在每股百元左右，帐面盈利超常丰厚。
鉴于证券市场变幻莫测，投资风险日趋增大，为较好兑现利润，回笼资金，切实贯彻执行两面针新的产业规划，尽快完成战略架构的重点布局，从而推动两面针快速扩张，再创一个发展新局面，以优异的业绩回报全体投资者。
为此，公司拟提请公司股东大会授权公司管理层自授权之日起6个月内以不低于90元/股的价格，出售中信证券不超过1200万股。
本议案通过后，尚需提交股东大会审议。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
2007年10月24日 |
|
|
|