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万通地产(600246)关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知 2008-5-14
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北京万通地产股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2008年度第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、召开方式：
1.召开时间：2008年6月2日上午9：30
2.召开地点：万通地产第一会议室
3.召开方式：现场召开
二、会议议程：
1.审议董事会换届的议案；
2.审议关于确定独立董事年度津贴的议案；
3.审议监事会换届的议案；
4.审议由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通中心D座的议案。
5.审议关于修改公司章程有关条款的议案；
6.审议关于修改董事会议事规则相关条款的议案。
三、会议出席人员：
1.截止2008年5月27日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2.公司现任董事、监事及高管人员；
3.公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4.登记时间：2008年5月30日上午9：00至下午5：00；
5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）
6.联系方式：
联系人 程晓晞、王同伟
联系电话 010-59070788/59071169
传真 010-59071159
邮政编码 100020
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年5月13日 |
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