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万通地产(600246)2007年度股东大会决议公告 2008-5-5
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北京万通地产股份有限公司2007年度股东大会决议公告
北京万通地产股份有限公司于2008年4月30日召开了2007年度股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层一号会议室。公司董事会召集本次会议，董事长冯仑先生主持会议。参加本次会议表决的股东及授权代表共7人,代表股份320,936,650股,占公司股份总数的63.30%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，通过了如下决议：
一、董事会2007年度工作报告。
表决结果：赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
二、监事会2007年度工作报告。
表决结果：赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、公司2007年度报告及摘要的报告。
表决结果：赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
四、公司2007年度财务决算报告。
表决结果：赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
五、公司2007年度利润分配方案。
表决结果：赞成票320,931,900股,占出席会议有表决权股份数的99.99％；反对票4750股,占出席会议有表决权股份数的0.01%；弃权票0股。
六、修改公司章程有关条款的议案。
表决结果：赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
七、计提2008年度万通公益基金的议案。
表决结果：赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
八、为控股子公司申请贷款提供担保的议案。
表决结果：赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通先锋本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
二00八年四月三十日 |
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