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万通地产(600246)董事会决议公告 2008-4-15
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北京万通地产股份有限公司董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第三届董事会于2008年4月14日在公司会议室召开第二十六次会议， 本次会议通知于2008年4月3日以电子邮件方式发出，会议应到董事9名，实到董事8名，董事长冯仑先生因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长楼为华先生代为出席并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
副董事长楼为华先生主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：
一、公司2008年度第一季度报告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、出资5000万元设立北京万通时尚置业有限公司的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、为子公司天津富铭置业有限公司贷款2亿元提供担保的议案。
（详见北京万通地产股份有限公司为控股子公司提供担保公告及关于增加临时提案提请2007年度股东大会审议的公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年4月15日 |
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