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青海华鼎(600243)第四届董事会第四次会议决议公告 2008-7-19

青海华鼎实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海华鼎实业股份有限公司于2008年7月15日分别以送达、传真或电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2008年7月18日以通讯方式召开。
会议由董事长于世光先生主持，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议召开及决议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经认真审议研究，审议通过以下议案：
审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》的议案。
同意：11票反对：0票弃权：0票
　具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司
董事会
二〇〇八年七月一十八日

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