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青海华鼎(600243)第四届第一次董事会决议公告 2008-5-7
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青海华鼎实业股份有限公司第四届第一次董事会决议公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会第四届第一次会议于2008年5月6日下午2时在青海华鼎重型机床有限责任公司会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，董事毛振华、独立董事杨学桐因故未能参加公司会议，分别委托董事于宏英、独立董事丁宝山参加会议并表决。会议由新当选董事于世光先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。经过与会董事认真审议，一致通过了如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举于世光为公司第四届董事会董事长。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举了各专门委员会委员及召集人。
选举于世光、毛振华、杨拥军、杨学桐、丁宝山为董事会战略委员会委员，于世光任召集人。
选举马元驹、王建军、丁宝山、于宏英、李跃南为董事会审计委员会委员，马元驹任召集人。
选举丁宝山、杨学桐、马元驹、于世光、毛振华为董事会提名委员会委员，丁宝山任召集人。
选举王建军、马元驹、丁宝山、刘文忠、韩刚为董事会薪酬委员会委员，王建军任召集人。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘用杨拥军为公司总经理，刘文忠为公司董事会秘书。
杨拥军、刘文忠简历参见2008年4月15日《上海证券报》披露的董事候选人简历。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘用刘文忠、刘富斌、李新楼、翟东为公司副总经理，韩刚为财务总监。
刘富斌先生，出生于1957年2月，本科学历，高级政工师，1976-1982年在中国人民解放军59078部队任士兵，1982－2002年在青海重型机床厂（现青海华鼎重型机床有限责任公司）历任工人、党委宣传干事、宣传部副部长、部长、厂办副主任、主任、工会副主席、主席、副厂长；现任青海华鼎重型机床有限责任公司总经理。
李新楼先生：出生于1965年8月，工商管理硕士，高级工程师。1986年至今在青海第一机床厂（现青海一机数控机床有限责任公司）历任：工艺科任工艺员，从事机械制造大件工艺设计；团委书记；党委组织部长；人劳处副处长；三分厂（大件分厂）厂长；研究所所长；厂长助理兼研究所所长；厂长助理兼技术中心副主任、制造部部长；厂长助理兼铣床分厂厂长；副厂长；副厂长兼铣床公司董事长、总经理；一机数控机床有限责任公司副总经理；2003年月至今任青海一机数控机床有限责任公司总经理。
翟东先生：出生于1963年，研究生学历，高级经济师，中国机械工业企业高级职业经理人，1980年-2002年，在青海第一机床厂参加工作，历任：生产综合计划员、计划处处长、生产处处长、厂长助理、创力实业公司总经理、党委副书记、副厂长、纪委书记、组织部长、党群工作部部长、青海一机机械设备有限责任公司董事长。2002年-至今，历任：青海华鼎齿轮箱分公司任党委书记、副总经理；青海华鼎齿轮箱有限责任公司任董事长、总经理。
韩刚简历参见2008年4月15日《上海证券报》披露的董事候选人简历。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘用李克宇为证券事务代表。
李克宇先生：出生于1978年8月，本科学历，2001年参加工作，2007年至今任公司证券部部长助理。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二００八年五月六日 |
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