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青海华鼎(600243)第三届第八次监事会决议公告 2008-4-15
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青海华鼎实业股份有限公司第三届第八次监事会决议公告
青海华鼎实业股份有限公司于2008年4月12日，在青海省西宁市大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议室召开了第三届监事会八次会议，5名监事全部参加了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事认真审议,形成了如下决议：
一、通过列席公司第三届董事会第二十一次会议，一致认为公司第三届董事会第二十一次会议的召开程序符合法律和本公司章程的有关规定。
二、审议通过了下述议案：
1、审议通过了《2007年度公司监事会工作报告》。
同意5票 反对0票 弃权0票。
2．审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
同意5票 反对0票 弃权0票。
3．审议通过了《公司2007年度利润分配方案》；
同意5票 反对0票 弃权0票。
4、审议通过了《公司2007年年度报告》正文及摘要。
同意5票 反对0票 弃权0票。
5、审议通过了《关于聘用公司2008年度财务报告审计机构的议案》。
同意5票 反对0票 弃权0票。
6、审议通过了《关于推选第四届监事会非职工监事候选人的议案》
公司第三届监事会监事任期已满，依据《公司章程》的有关规定，股东提名下列人员为第四届监事会非职工代表监事候选人。
青海重型机床有限责任公司提名马新萍女士、青海天象投资实业有限公司提名关敬如先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，经审查上述人员符合监事的任职资格和任职条件，同意报请股东大会选举表决。
马新萍女士简历：出生于1974年10月，大学学历，主要工作经历：1997－1998广东万鼎企业集团有限公司总经办秘书，1998年至今青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表广州番禺华鼎南方科创有限公司总经理，2001年至今青海华鼎实业股份有限公司监事。
关敬如先生简历：1956年出生，经济学博士，毕业于武汉大学经济系，1982年获得学士学位，1987年获得硕士学位，1993年始从师于著名经济学家董辅礽教授，完成学位课程和论文并获得博士学位。1989年赴英国牛津大学WADHAM学院进行为期一年的访问研究生的学习。曾经在国家体改委工作，先后从事金融财政、社会保障、收入消费、工资价格、城市和农村保险等经济运作分析和体制改革设计；1991年转入国务院房改办，负责全国住房制度改革的政策论证和制定，主持政府重要政策文件的起草工作。1992年底，转入商界，先后在信托投资公司、保险公司、投资顾问公司，以及上市公司供职，承担企业的管理和专业性的工作，长期从事企业股份制改造、策划、承销，以及收购、兼并、资产重组、投资策划等投资银行业务，现任青海天象投资实业有限公司董事长、中诚信财务顾问有限公司董事长、董辅礽经济科学发展基金会理事长；2007年4月任青海华鼎实业股份有限公司第三届监事会监事。
同意5票 反对0票 弃权0票。
三、 监事会认为：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在本决议作出之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2007年年度报告及摘要真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。未发现公司董事会及高级管理人员在担任职务时，有违反法律、法规及损害公司利益的行为。
3、立信羊城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司监事会
二００八年四月十二日 |
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