|
|
|
|
辽宁时代(600241)第四届董事会第二次会议(临时会议)决议公告 2008-7-18
|
辽宁时代服装进出口股份有限公司第四届董事会第二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第四届董事会第二次会议（临时会议）于2008年7月16日上午9时，以现场及传真方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2008年7月11日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，现场参会董事7人，独立董事王春甫、苏严以传真方式参加了会议。公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。
会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、辽宁时代服装进出口股份有限公司关于公司专项治理活动整改报告的说明公告；（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于收购沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司50%股权的议案；（详见公司今日发布的《关联交易公告》）
由于公司董事王忠岩、魏钢、杨德利为该等关联交易的关联方辽宁万恒投资有限公司的董事，公司董事范晓远、马阳新为该等关联交易的关联方大连时代鸿基房地产开发有限公司的母公司辽宁时代实业有限责任公司的董事，作为关联董事，回避了对此项议案的表决。
公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为该交易的决策程序合法，交易公平、合理，不存在损害公司和公司全体股东利益尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于投资百年人寿保险股份有限公司的议案；（详见公司今日发布的《投资百年人寿保险股份有限公司的公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
二○○八年七月十六日 |
|
|
|