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辽宁时代(600241)2007年年度股东大会决议公告 2008-6-28
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辽宁时代服装进出口股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁时代服装进出口股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月27日在辽宁时代大厦1203会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开。出席会议的股东及股东委托代理人共5人，代表股份总数65,200,000股，占公司总股本61.51 %。会议由董事长范晓远先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议采取逐项投票表决方式审议如下事项：
（一）审议通过2007年度董事会工作报告；
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过2007年度监事会工作报告；
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过公司2007年度财务决算方案；
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过公司2007年度利润分配、公积金转增股本预案；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润12,721,477.89元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1,272,147.79元，加上年初未分配利润112,086,472.58元，减去本年已分配的现金股利7,420,000.00元后，2007年公司可供股东分配的利润为116,115,802.68元。
根据公司股权分置改革说明书的承诺，本年度拟以2007年末总股本106,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利8,480,000.00元，分配后的剩余利润107,635,802.68元，转入下一年未分配利润。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过公司2007年年度报告及报告摘要；
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过关于聘请会计师事务所及支付2007年度审计费用的议案；
公司继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构，聘任期一年。2007年度支付该所审计费用为30万元。
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过关于2008年日常关联交易的议案；
公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。
由于辽宁时代集团有限责任公司为此关联交易的关联股东，回避对此项议案的表决。
同意5,147,369股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过关于独立董事年度津贴的议案；
公司向独立董事支付津贴每位每年人民币3万元（含税）。
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过关于修改《公司章程》的议案；
修改章程第十九条
原章程第十九条：
"公司股份总数为10,600万股，公司的股本结构为：普通股10,600万股，其中有限售条件的流通股6,520万股，占总股本的61.51%；无限售条件的流通股份4,080万股占总股本的38.49%。"
因《辽宁时代服装进出口股份有限公司股权分置改革方案》实施后，公司有限售条件的流通股数量发生变化，修改为：
"公司股份总数为10,600万股，公司的股本结构为：普通股10,600万股，其中有限售条件的流通股54,752,631股，占总股本的51.65%；无限售条件的流通股份51,247,369股，占总股本的48.35%。"
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（十）审议通过了关于董事会换届选举的议案；
上海证券交易所未对3名独立董事候选人提出异议。根据《公司章程》规定，本次股东大会选举董事采用累计投票制。
1、选举王忠岩为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
2、选举范晓远为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
3、选举魏钢为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
4、选举马阳新为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
5、选举刘锡铭为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
6、选举杨德利为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
7、选举王春甫为公司第四届董事会独立董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
8、选举苏严为公司第四届董事会独立董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
9、选举李秉祥为公司第四届董事会独立董事。
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
董事任期三年，自2008年5月起至2011年6月止。
（十一）审议通过了公司监事会换届选举的议案；
根据《公司章程》规定，本次股东大会选举监事采用累计投票制。
1、选举周晓斌为公司第四届监事会由股东代表出任的监事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
2、选举陆正海为公司第四届监事会由股东代表出任的监事。
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
另一名由职工代表出任的监事王力已由公司职工代表大会选举产生。监事任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
独立董事叔庆璋代表全体独立董事向大会做了《2007年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○七年年度股东大会的法律意见书》，认为"公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。"
四、备查文件
1、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；
2、律师出具的《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○七年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
2008年6月27日 |
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