|
|
|
|
辽宁时代(600241)第三届监事会第十次会议决议公告 2008-3-28
|
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年3月26日下午14时在辽宁时代大厦12楼1203会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
会议审议并通过如下事项：
1、审议通过了2007年度监事会工作报告；并提请股东大会表决；
2、审议了公司2007年年度报告及报告摘要；并发表了书面审核意见，监事会认为：
（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2007年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议了2008年度日常关联交易议案；
监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
监 事 会
二○○八年三月二十六日 |
|
|
|