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华业地产(600240)四届三次董事会决议公告 2008-8-23

北京华业地产股份有限公司四届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业地产股份有限公司四届三次董事会于2008年8月11日以传真方式发出会议通知，于2008 年8月21日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
审议通过了《收购陕西金泓投资有限公司60％的股权的议案》
此次收购陕西金泓投资有限公司60％的股权有利于公司加大对房地产项目的投入力度，增加公司土地储备，为未来几年公司的经营增加新的利润增长点。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告
北京华业地产股份有限公司董事会
2008 年8月21日

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