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华业地产(600240)四届二次董事会决议公告 2008-7-24
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北京华业地产股份有限公司四届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华业地产股份有限公司四届二次董事会于2008年7 月16 日以传真方式发出会议通知，于2008 年7 月23 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、 会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况报告》（见上海交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
二、 会议审议通过了《北京华业股份有限公司信息披露管理制度（2008年修订案）》（见上海交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告
北京华业地产股份有限公司董事会
2008 年7 月23 日 |
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