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华业地产(600240)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-7-8
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北京华业地产股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年7月7日（星期一）上午10:00
2.召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号A座16层公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：北京华业地产股份有限公司董事会
5.主持人：董事长徐红女士
6.公司股东（代理人）共2人出席会议，代表公司股份274,233,174股，占公司有表决权股份总数的42.52%，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）2人,代表股份274,233,174股,占出席会议的表决权股份总额的100%。
四、提案审议和表决情况
1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》。
选举徐红女士为公司第四届董事会董事，同意274,233,174股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0股，弃权0股，获得通过。
选举蔡惠丽女士为公司第四届董事会董事，同意274,233,174股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0股，弃权0股，获得通过。
选举郑晓帆先生为公司第四届董事会董事，同意274,233,174股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0股，弃权0股，获得通过。
选举刘秀焰女士为公司第四届董事会独立董事，同意274,233,174股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0股，弃权0股，获得通过。
选举李力先生为公司第四届董事会独立董事，同意274,233,174股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0股，弃权0股，获得通过。
2、审议《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》。
选举张焰先生为公司第四届监事会监事，同意274,233,174股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0股，弃权0股，获得通过。
选举蒋丰青女士为公司第四届监事会监事，同意274,233,174股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0股，弃权0股，获得通过。
张焰先生、蒋丰青女士与公司职工代表监事王剑聪先生共同组成公司第四届监事会。
3、审议《关于改变募集资金投资方式暨收购深圳市华盛业投资有限公司股权的议案》。因本议案涉及关联交易，对该议案表决时，关联股东华业发展（深圳）有限公司进行了回避。
同意124，244，025股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0股，弃权0股，获得通过。
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
同意274,233,174股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0股，弃权0股，获得通过。
五、律师见证情况
公司聘请的北京市天银律师事务所彭山涛律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司2008年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的投票表决程序合法、有效。
六、备查文件
1、北京华业地产股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于北京华业地产股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北京华业地产股份有限公司
董事会
2008年7月7日 |
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