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华业地产(600240)关于改变募集资金投资方式公告 2008-6-20
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北京华业地产股份有限公司关于改变募集资金投资方式公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
项目名称：收购深圳市华盛业投资有限公司91.25％的股权并开发"深圳华业-玫瑰郡项目"
本次募集资金投资方式变更只对该项目的投资方式进行了改变,与该项目有关的其他内容：投资额、盈利能力、有关的风险等未发生变化。
一、投资项目概述
为获得深圳华业-玫瑰郡项目的开发权，公司拟收购华业发展(深圳)有限公司持有的深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权，收购价格以深圳市华盛业投资有限公司2008年5月31日经审计的净资产值为定价依据。
深圳华业-玫瑰郡项目位于深圳市龙岗区中心城，东临龙平西路，北临回龙路，南靠吉祥路，西靠城市公园，位于大型成熟居住区内，居住氛围浓厚。该项目建设用地面积为49540.40m2，土地用途为住宅、商业及配套。根据规划的容积率计算，项目总建筑面积约188850m2，项目规划设计目标为提供高舒适度的人居环境、构筑卓越的现代城市空间景观、创立国际化社区形象。项目总投资约9亿元，项目建设期2.5年，投资收益率10.4%。
二、变更投资方式的原因
公司2006年第三次临时股东大会于2006年11月29 日批准以深圳市华盛业投资有限公司2006年10月31日经审计的净资产值为定价依据，收购华业发展(深圳)有限公司持有的深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权，并进一步以增资方式获得深圳华业-玫瑰郡项目土地使用权。
在上述手续办理过程中，深圳市国土资源和房产管理局及深圳市国土资源和房产管理局龙岗分局根据相关政策出具了《关于申请进一步明确土地使用权变更方式的复函》，要求华盛业公司的原股东（华业发展(深圳)有限公司和深圳市龙岗回龙埔股份合作公司）以作价入股的方式将深圳华业-玫瑰郡项目土地使用权办理至华盛业公司名下。
深圳市建诚信土地房地产评估咨询有限公司对该土地进行评估后出具深建诚信估（T）字[2008]第0147号《土地评估报告》，该地价评估值为482,396,974元。根据评估结果，华业发展(深圳)有限公司和深圳市龙岗回龙埔股份合作公司以22,900万元作为土地使用权增资，同时两公司分别以8,103.5万元和711.5万元现金增资，华盛业公司增资后注册资本变更为32,715万元，中瑞华正会计师事务所出具了深中瑞华正验字[2008]第038号《验资报告》。
根据深圳大华天诚会计师事务所出具的"深华（2008）审字767号"审计报告，截至2008年5月31日，华盛业公司总资产为777,373,342.22元，净资产为327,150,000元。
公司将使用募集资金40,000万元收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业-玫瑰郡项目。
三、本次投资方式变更的影响
本次变更仅对原定的投资项目进行投资方式的变更，未对与该项目有关的其他内容：投资额、募集资金项目预定效益、有关的风险等产生负面影响。公司在办理完成上述手续之后，能够尽快取得该项目并完成该募投项目的开发建设，有利于保证公司业绩的持续稳定增长，有利于公司全体股东利益的保护。
四、该项变更须提交公司2008年第二次临时股东大会审议通过后生效。
五、公司保荐机构国信证券股份有限公司对本次募集资金投资方式的变更发表了意见，国信证券认为：
1、本次变更仅对原定的投资项目进行投资方式的变更，未对与该项目有关的其他内容：投资额、募集资金项目预定效益、有关的风险等产生负面影响。公司在办理完成上述手续之后，能够尽快取得该项目并完成该募投项目的开发建设，有利于保证公司业绩的持续稳定增长，有利于公司全体股东利益的保护。
2、同意公司按照规定程序变更募集资金投资项目。
六、公司独立董事对本次募集资金投资方式的变更发表了独立意见，独立董事认为：
本次变更仅对原定的投资项目进行投资方式的变更，不对原募集资金项目预定的效益产生负面影响，有利于保证公司业绩的持续稳定增长，同意公司按照规定程序变更该项目的投资方式。
七、公司监事会对本次募集资金投资方式的变更发表了意见，监事会认为：
本次变更仅对原定的投资项目进行投资方式的变更，不对原募集资金项目预定的效益产生负面影响，有利于保证公司业绩的持续稳定增长，同意公司按照规定程序变更该项目的投资方式。
特此公告
北京华业地产股份有限公司
董事会
2008年6月18日
备查文件（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） ：
1、国信证券股份有限公司关于北京华业地产股份有限公司变更部分慕集资金投资项目实施方式的保荐意见函。
2、北京华业地产股份有限公司独立董事关于变更募集资金投资方式的意见。
3、北京华业地产股份有限公司监事会关于变更募集资金投资方式的意见。 |
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