|
|
|
|
华业地产(600240)三届十二次监事会决议公告 2008-6-20
|
北京华业地产股份有限公司三届十二次监事会决议公告
北京华业地产股份有限公司三届十二次监事会于2008年6月5日以电话及传真方式发出会议通知，于2008年6月18日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定监事会召集人张焰先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 审议并通过了《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司本届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司大股东华业发展（深圳）有限公司向公司第三届监事会推荐，监事会同意提名蒋丰青女士、张焰先生为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事王剑聪先生共同组成公司第四届监事会，并同意将该议案提请公司2008年度第一次临时股东大会审议。（各位监事候选人简历详见附件1）
公司2名独立董事刘秀焰女士、颉茂华先生就公司监事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人发表独立意见（详见附件2）表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2008 年第二次临时股东大会审议。
特此公告
北京华业地产股份有限公司
监事会
2008年6月18日
附件1：
公司第四届监事会监事候选人简历
张焰，男，汉族，1967年5月3日出生。2000年至2004年4月在华业发展（深圳）有限公司工作，2004年4月至今在北京华业地产股份有限公司任监事。
蒋丰青，女，1969年12月2日出生，大学本科学历。2000年至今在华保宏实业（深圳）有限公司工作，2004年4月至今在北京华业地产股份有限公司任监事。
王剑聪，男，汉族，1976年4月1日出生。2000年至2003年就职于深圳百花公寓物业管理处，2003年至今在北京华业地产股份有限公司工作，任职工监事。
附件2：
北京华业地产股份有限公司
关于提名第四届监事会监事候选人的独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司董事会提名的第四届监事会监事候选人的任职资格进行了认真审查，发表独立意见如下：
我们审阅了张焰先生、蒋丰青女士和王剑聪先生的相关资料，认为上述人员均具备担任公司监事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司监事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定上述3人为公司监事候选人的相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意第三届监事会做出的《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》的决议。
北京华业地产股份有限公司
独立董事（签字）：刘秀焰、颉茂华 |
|
|
|