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华业地产(600240)三届十次监事会决议公告 2008-4-21
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北京华业地产股份有限公司三届十次监事会决议公告
北京华业地产股份有限公司三届十次监事会于2008年4月15日以电话及传真方式发出会议通知，于2008年4月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定监事会召集人张焰先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《公司监事2007年度的薪酬的确认意见》
确认范围：公司内部监事。
确认依据：公司监事仍实行岗位基础工资加绩效工资的薪酬发放办法。本次薪酬确认，依据公司2007 年度经营目标完成情况、监事履行职责情况、绩效考核等工作进行了检查。根据上述确认依据，对公司纳入考核范围监事2007年度的薪酬进行确认：
1、向监事长发放薪酬39万元人民币（含税）；
2、向职工监事发放薪酬17.5万元。
上述监事薪酬的确认须提交股东大会审议。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
二、审议通过了《关于制定2008年度监事薪酬方案（草案）的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2008年度监事（在公司领薪的监事）薪酬方案（草案）。主要内容：
1、在公司领薪的监事薪酬：实行年薪制，年薪由岗位基础年薪和效益年薪构成。其中：
年度岗位基础年薪为年薪总额的85％
年度绩效工资为年薪总额的15%，年底考核合格者一次性发放。
2、其他事项：
（1）监事（在公司领薪的监事）薪酬实行每月预发、年底清算的办法支付。
（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
上述监事薪酬方案（草案）须提交股东大会审议。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告
北京华业地产股份有限公司
监事会
2008年4月18日 |
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