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华业地产(600240)关于2007年年度股东大会增加临时提案的补充通知 2008-4-21
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北京华业地产股份有限公司关于2007年年度股东大会增加临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年4月7日公司董事会发出《关于召开2007年年度股东大会的通知》（该通知已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站），定于2008年5月8日召开公司2007年年度股东大会。
2008年4月15日，公司董事会收到公司股东华业发展（深圳）有限公司（持有公司股份99,992,766股，持股比例为23.25％）递交的2007年年度股东大会三项临时提案。提案具体为：
一、公司董事会薪酬与考核委员会提出的《公司董事、监事及高级管理人员2007年度的薪酬的确认意见》。
二、公司董事会薪酬与考核委员会提出的《关于制定2008年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》
三、公司董事会审计委员会提出的《关于继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司境内审计机构的议案》。
公司董事会认为，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将股东的上述临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2007年年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化。
特此公告
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
2008年4月18日 |
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