|
|
|
|
华业地产(600240)三届九次监事会决议公告 2008-4-7
|
北京华业地产股份有限公司三届九次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年4月2日北京华业地产股份有限公司三届九次监事会在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年年度报告》全文及摘要；
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司严格执行国家法律、法规、规范运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真审查，监事会认为公司财务制度是规范的、健全的，执行是合理有力的。2007 年度财务报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见
公司监事会认为，2007年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金是报告期内通过非公开定向增发8,000 万股A 股，募集资金净额为人民币1,017,375,000.00元。该次募集资金的实际投入项目为（1）收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目；（2）开发长春华业玫瑰谷项目，上述募集资金投向与承诺投入项目一致，无变更情况。
5、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
6、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司未发生关联交易。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，因此母公司利润会和合并利润出现非常大差异。而按照公司法规定，进行利润分配以及提取公积金要以母公司为主体。经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2007年度合并实现净利润143,803,679.25 元，2007年度期末合并未分配利润为14,480,3280.59元。2007年度母公司实现净利润 -21,904,207.71元，2007年度期末母公司未分配利润为 -143,780,021.50元。公司2007年度不进行现金分红，公司拟以2007 年末总股本430,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年年度决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
随着公司开发项目的增多，为保证公司的规范运作，公司独立董事的工作量及责任较以往都大幅增加，公司决定将独立董事的津贴从2万元每年调整为5万元每年（税后）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。
特此公告
北京华业地产股份有限公司监事会
2008年4月2日 |
|
|
|