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云南城投(600239)关于召开公司2007年年度股东大会的通知 2008-5-20
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云南城投置业股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南城投置业股份有限公司（以下简称"公司"）2007年年度股东大会拟于2008年6月10日召开，本次股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间
现场会议：2008年6月10日上午9:30
网络投票：2008年6月10日上午9：30至11：30、下午13：00至 15：00
3、现场会议召开地点：公司十九楼会议室（昆明市民航路400号）
4、股权登记日：2008年6月4日（星期三）
5、召集人：公司董事会
6、会议方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种，同一股份出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、提示公告：公司将于 2008年6月6日就本次年度股东大会发布提示公告
二、会议审议事项：
议案1：《关于签署<环湖东路沿线土地一级开发委托合同>的议案》；
议案2：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
议案3：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；（分项表决）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格和定价原则
（6）募集资金用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（10）决议的有效期
议案4：《关于公司本次非公开发行A 股募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案5：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案6：《公司2007年年度报告全文及摘要》
议案7：《公司2007年度董事会工作报告》
议案8：《公司2007年度监事会报告》
议案9：《公司2007年度独立董事述职报告》
议案10：《关于公司2007年财务决算报告的议案》
议案11：《关于公司2007年度利润分配的议案》
议案12：《关于聘请"中和正信会计师事务所有限公司"为公司2008年度财务审计机构的议案》
议案13：《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
议案14：《关于<公司股东大会议事规则>的议案》
议案15：《关于<公司董事会议事规则>的议案》
议案16：《关于<公司监事会议事规则>的议案》
议案17：《关于<公司关联交易管理制度>的议案》
议案18：《关于<公司对外担保管理制度>的议案》
议案19：《关于<公司董事、监事薪酬制度>的议案》
议案20：《关于董事会下设战略决策委员会的议案》
议案21：《关于董事会下设审计委员会的议案》
议案22：《关于董事会下设提名委员会的议案》
议案23：《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》
注：会议审议事项有关内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的公司临2007－060号、临2007－061号、临2008－03号、临2008－04号、临2008－11号公告。
三、会议出席对象
1、2008年6月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东及其授权委托的代理人（授权委托书详见附件一）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司邀请的其他相关人员。
四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年6月9日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
3、登记地点：云南城投置业股份有限公司证券事务部
五、参加网络投票股东的身份认证及具体操作流程
本次年度股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月10日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，详见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：昆明市民航路400号
云南城投置业股份有限公司证券事务部
邮政编码：650200
联系电话：0871-7199767
传 真：0871-7199767
联 系 人：卢育红、郭钰
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
七、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
云南城投置业股份有限公司董事会
2008年5月20日
附件一：出席2007年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南城投置业股份有限公司2007 年年度股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票；
4、对上述1-3 项不作具体指示的事项，代理人可自行酌情表决。
委托人签名/盖章：
委托人身份证号码/营业执照注册号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书剪报及复印均有效。
附件二：股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况
投票代码：738239； 投票简称：城投投票； 表决议案数量：33
2、投票程序：投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
(1)买卖方向：选择买入股票；
(2)在"委托价格"项下填报下列议案序号。例如，1.00 元代表《关于签署<环湖东路沿线土地一级开发委托合同>的议案》，以 1.00 元的价格予以申报。
议案序号 议案内容 对应的申
报价格
1 《关于签署<环湖东路沿线土地一级开发委托合同>的议案》 1.00
2 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》 2.00
3 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3.00
（1） 发行股票的种类和面值 3.01
（2） 发行方式 3.02
（3） 发行对象及认购方式 3.03
（4） 发行数量 3.04
（5） 发行价格和定价原则 3.05
（6） 募集资金用途 3.06
（7） 限售期 3.07
（8） 上市地点 3.08
（9） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 3.09
（10） 决议的有效期 3.10
4 《关于公司本次非公开发行A 股募集资金运用可行性分析报告
的议案》 4.00
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案》 5.00
6 《公司2007年年度报告全文及摘要》 6.00
7 《公司2007年度董事会工作报告》 7.00
8 《公司2007年度监事会报告》 8.00
9 《公司2007年度独立董事述职报告》 9.00
10 《关于公司2007年财务决算报告的议案》 10.00
11 《关于公司2007年度利润分配的议案》 11.00
12 《关于聘请"中和正信会计师事务所有限公司"为公司2008年度
财务审计机构的议案》 12.00
13 《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》 13.00
14 《关于<公司股东大会议事规则>的议案》 14.00
15 《关于<公司董事会议事规则>的议案》 15.00
16 《关于<公司监事会议事规则>的议案》 16.00
17 《关于<公司关联交易管理制度>的议案》 17.00
18 《关于<公司对外担保管理制度>的议案》 18.00
19 《关于<公司董事、监事薪酬制度>的议案》 19.00
20 《关于董事会下设战略决策委员会的议案》 20.00
21 《关于董事会下设审计委员会的议案》 21.00
22 《关于董事会下设提名委员会的议案》 22.00
23 《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》 23.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案 3 中，申报价格3.00 元代表议案 3项下的全部 10个子项，对议案 3 中各子项议案的表决申报优先于对议案组3的表决申报。
3、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
4、股东仅对上述多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。 |
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