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海南椰岛(600238)第五届董事会第一次会议决议公告 2008-6-19
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海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议的通知于2008年6月7日以邮件或传真的方式送达各位董事，会议于2008年6月17日下午在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事7名，谢德全董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权张春昌董事代为出席会议并行使表决权；薛旭独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权冷明权独立董事代为出席会议并行使表决权。公司总经理、监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
（一）选举张春昌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；
（二）选举公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员名单如下：
1、战略委员会：张春昌先生、薛旭先生、张军先生，其中张春昌先生任主任委员；
2、提名委员会：冷明权先生、薛旭先生、饶哲先生，其中冷明权先生任主任委员；
3、薪酬与考核委员会：张烨炜先生、冷明权先生、梁耀先生，其中张烨炜先生任主任委员。
（三）经张春昌董事长提名，董事会聘任马贤明先生（简历附后）为公司总经理，任期三年；
（四）经张春昌董事长提名，董事会聘任张军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年；
（五）经马贤明总经理提名，董事会聘任司徒功云先生（简历附后）、葛振愉先生（简历附后）为公司副总经理，聘任邵祖权先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2008年6月18日
附件一：
高管人员简历
一、马贤明先生简历
马贤明，男，1967出生，博士。曾任军事经济学院讲师、上海国家会计学院教授。2007年12月至今任公司总经理。
二、司徒功云先生简历
司徒功云，男，1962年生，博士研究生学历，高级经济师。曾任南京大学经济系教师、中国(海南)改革发展研究院院长助理、副院长。2006年4月至今任公司副总经理。
三、葛振愉先生简历
葛振愉，男，1957年生，大学学历。 曾任成都七四五厂团委书记、成都科强高分子工程公司副总经理、四川省人民政府驻大连办事处副主任。2003年11月至今历任公司总经理助理、副总经理。
四、邵祖权先生简历
邵祖权，男，1965年出生，工商管理硕士，中国注册会计师资格，高级会计师。曾任湖北省财政厅企业处科长、广州贝龙环保热力设备股份有限公司财务总监、九州通集团有限公司财务负责人、凯恩斯国际置业（武汉）有限公司财务总监。2007年12月至今任公司财务总监。
五、张军先生简历
男，1971年出生，博士研究生学历。曾任外贸公司销售经理，信托投资公司投资银行部总经理助理。2008年1月至今任公司董事会秘书。
附件二：
海南椰岛（集团）股份有限公司关于公司高级管理人员任职的独立意见
海南椰岛（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议聘任马贤明先生为公司总经理、张军先生为公司董事会秘书、司徒功云先生为公司副总经理、葛振愉先生为公司副总经理、邵祖权先生为公司财务总监。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司提供的相关材料基础上，对上述事项作出如下独立判断：
公司董事会聘任总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监的提名、审核及表决程序合法有效；所聘总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监的任职资格符合法律法规和公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力；同意董事会聘任马贤明先生为公司总经理；聘任张军先生为公司董事会秘书；聘任司徒功云先生、葛振愉先生为公司副总经理；聘任邵祖权先生为公司财务总监。
独立董事：冷明权、薛旭、张烨炜
2008年6月17日 |
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