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海南椰岛(600238)关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知 2008-5-31
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海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会定于2008年6月16日（星期一）以现场方式召开本公司2008年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。具体事项通知如下：
一、召开时间
本次会议的开始时间为2008年6月16日（星期一）上午九时正，会议时间预计为半天。
二、召开地点
本次会议的召开地点为海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室。
三、召集人
本次会议由本公司董事会召集。
四、召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式。
五、出席对象
1、截至2008年6月11日（星期三）下午三时正上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"海南椰岛"（600238）所有股东；
2、上述股东授权委托的代理人；
3、.本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
六、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
七、本次会议的出席登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2008 年6月12日至6月13日上午9:00-下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
八、其它事项
1、本公司联系方式
联系地址：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室
邮政编码：570105
联 系 人：王国盛、李静
联系电话：0898-66532987
联系传真：0898-66780881
2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告！
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2008年5月30日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托日期： |
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