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桂冠电力(600236)2007年度股东大会决议公告 2008-5-9
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广西桂冠电力股份有限公司2007年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
●本次会议有取消部分议案的情况：2008年4月29日，公司发布《广西桂冠电力股份有限公司关于取消2007年度股东大会部分议案的公告》（详情请查阅 2008年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
●本次会议无新议案提交表决
一、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2008年5月8日上午9：00；
网络投票时间：2008年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00；
2、现场会议召开地点：广西南宁市民主路北四里6号四楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：广西桂冠电力股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长杨庆先生；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况：
参加本次股东大会，现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共212人，代表股份926,511,249股，占登记日公司总股本1,438,819,620股的64.39%；总有效表决票926,511,249股，占登记日公司总股份1,438,819,620股的64.39%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份917,745,138股，占公司总股本1,438,819,620股的63.78%；
2、参加网络投票的股东共210人，代表股份8,766,111股，占公司总股本1,438,819,620股的0.61%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2007年度股东大会的9个议案。议案内容详见2008年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的《广西桂冠电力股份有限公司关于取消2007年度股东大会部分议案的公告》。
议案表决投票结果如下：
序号 议案 表决意见 现场投票 网络投票
- - 同意股数 917,745,138 920,036
1 公司2007年度董事会工作报告 反对股数 0 6,422,220
- - 弃权股数 0 1,423,855
- - 同意股数 917,745,138 730,736
2 公司2007年度监事会工作报告 反对股数 0 5,994,720
- - 弃权股数 0 2,040,655
- 公司2007年度财务决算及 同意股数 917,745,138 815,336
3 2007年度财务预算(草案)报告 反对股数 0 5,998,975
- - 弃权股数 0 1,951,800
- 公司2007年度利润分配及资本 同意股数 917,745,138 2,597,173
4 公积金转增股本预案 反对股数 0 5,012,383
- - 弃权股数 0 1,156,555
- 关于拟投资兴建大化水电站扩 同意股数 917,745,138 3,029,178
5 建工程项目的议案 反对股数 0 4,030,133
- - 弃权股数 0 1,706,800
- 关于拟投资兴建合山 同意股数 917,745,138 516,054
6 2X600MW级机组上大压小工程项 反对股数 0 7,939,757
- 目的议案 弃权股数 0 309,500
- 关于公司2008年度融资额度及 同意股数 917,745,138 720,432
7 为控股子公司银行贷款提供信用 反对股数 0 6,149,424
- 担保的议案 弃权股数 0 1,896,255
- 关于2008年度续聘会计师事务 同意股数 917,745,138 561,082
8 所并支付其报酬的议案 反对股数 0 3,038,055
- - 弃权股数 0 5,166,974
- - 同意股数 917,745,138 2,414,940
9 关于修改《公司章程》的议案 反对股数 0 984,797
- - 弃权股数 0 5,366,374
================续上表=========================
序号 议案 占出席会议 表决结果
- - 股东代表股 通过/否决
- - 份比例%
- - 99.15
1 公司2007年度董事会工作报告 0.69 通过
- - 0.16
- - 99.13
2 公司2007年度监事会工作报告 0.65 通过
- - 0.22
- 公司2007年度财务决算及 99.14
3 2007年度财务预算(草案)报告 0.65 通过
- - 0.21
- 公司2007年度利润分配及资本 99.33
4 公积金转增股本预案 0.54 通过
- - 0.13
- 关于拟投资兴建大化水电站扩 99.38
5 建工程项目的议案 0.43 通过
- - 0.19
- 关于拟投资兴建合山 99.11
6 2X600MW级机组上大压小工程项 0.86 通过
- 目的议案 0.03
- 关于公司2008年度融资额度及 99.13
7 为控股子公司银行贷款提供信用 0.66 通过
- 担保的议案 0.21
- 关于2008年度续聘会计师事务 99.11
8 所并支付其报酬的议案 0.33 通过
- - 0.56
- - 99.31
9 关于修改《公司章程》的议案 0.11 通过
- - 0.58
根据表决结果，本次股东大会审议的9个议案均获通过。
四、律师见证意见
公司2007年度股东大会由上海东方华银律师事务所潘斌、黄勇律师现场见证，并出具《东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2008年5月8日 |
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