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桂冠电力(600236)关于取消2007年度股东大会部分议案的公告 2008-4-29
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广西桂冠电力股份有限公司关于取消2007年度股东大会部分议案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司2007年度股东大会召开时间变更情况及原拟提交2007年度股东
大会审议的议案
（一）本公司于2008年3月14日发布《广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨2007年度股东大会召开通知》（详情请查阅2008年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）原拟提交本公司2007年度股东大会表决的议案中，除常规的年度股东大会议案外，还包括了本公司“关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组（关联交易）的相关议案”。
因涉及收购目标资产的相关批文无法在原定2008年4月8日召开的2007年度股东大会前获得，2008年3月29日，公司发布了《广西桂冠电力股份有限公司关于延期召开2007年度股东大会的公告》（详情请查阅2008年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司2007年度股东大会延期到2008年5月8日。现场会议召开时间为2008年5月8日上午9：00；网络投票时间为2008年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（三）2008年4月3日本公司发布了《广西桂冠电力股份有限公司关于召开2007年度股东大会的二次通知》（详情请查阅2008年4月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、部分取消本次提交公司2007年度股东大会审议的议案的原因及部分取消后的议案
（一）部分取消公司2007年度股东大会审议的议案的原因
本公司履行完成董事会审批程序后，涉及购买目标资产的资产评估报告已由本公司控股股东——中国大唐集团公司报国家有关部门审核，目前评估报告仍在审核当中，本公司预计在本月底前将无法完成评估备案工作；而与此配套的《中国大唐集团公司关于广西桂冠电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产有关问题的请示》，按审核程序和要求，需在评估结果获得备案后报送相关部门审批。根据目前工作进展，本公司已无法在原定2008年5月8日召开的2007年度股东大会前获得相关批文，故本次2007年度股东大会中“关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组（关联交易）的相关议案”
表决无法进行。
鉴于上述原因，公司需取消原拟提交公司2008年5月8日召开的2007年度股东大会审议的部分议案。取消的议案共18个，详见下表：
表决 议案内容 对应申报价格
序号
10 关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案 10元
11 发行方式 11元
12 发行股票的种类和面值 12元
13 发行数量 13元
14 发行对象及股份认购方式 14元
15 拟购买资产范围及情况 15元
16 发行价格及定价依据 16元
17 锁定期安排 17元
18 上市地点 18元
19 发行前滚存未分配利润安排 19元
20 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情 20元
形，发行数量和发行价格相应调整的安排
21 决议的有效期 21元
22 关于募集资金运用可行性分析的议案 22元
23 关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产 23元
暨重大资产重组（关联交易）的议案
24 关于与中国大唐集团公司签署《以资产认购股份协议》及其 24元
补充协议、《股权转让协议》及其补充协议的议案
25 关于广西桂冠电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资 25元
产暨关联交易报告书（草案）的议案
26 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 26元
开发行股票相关事宜的议案
27 关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要 27元
约方式增持股份的议案
（二）部分取消后的2007年度股东大会议案
经部分取消后提交于2008年5月8日召开的公司2007年度股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号如下：
表决 议案内容 对应申报价格
序号
1 2007年度董事会工作报告 1元
2 2007年度监事会工作报告 2元
3 2007年度财务决算及2007年度财务预算(草案)报告 3元
4 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案 4元
5 关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案 5元
6 关于拟投资兴建合山2X600MW级机组上大压小工程项目的议案 6元
7 关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案 7元
8 关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案 8元
9 关于修改公司章程的议案 9元
三、其他
（一）会议时间
现场会议召开时间为2008年5月8日（星期四）上午9：00；网络投票时间为2008年5月8日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（二）会议地点
广西南宁市民主路北四里6号四楼会议室。
（三）会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（四）社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件一。
（五）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年4月1日。股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加现场会议或在规定的网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该代理人不必为公司股东，委托办法详见附件二。
（六）相关说明
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票为准。
（七）参加现场会议登记办法
1、登记方式
（1）个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及股东帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，以2008年4月 7日17：00前公司收到为准。
2、参加现场会议登记时间
2008 年4月 4日（星期五）9：00-17：00
3、登记地点及授权委托书送达地点
广西南宁市民主路北四里6号公司一楼证券事务部。
（八）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
电话：(0771)5636271 传真：(0771)5656215 邮政编码：530023
联系人：钟文超、梁湘
公司地址：广西南宁市民主路北四里6号
（九）附件：
1、公司股东参加网络投票的操作流程
2、授权委托书
公司对因部分取消提交2007年度股东大会审议的议案给广大股东带来的不便，深表歉意。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2008年4月29日
附件一
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738236 桂冠投票 9 A股
2、表决议案
表决 议案内容 对应申报价格
序号
1 2007年度董事会工作报告 1元
2 2007年度监事会工作报告 2元
3 2007年度财务决算及2007年度财务预算(草案)报告 3元
4 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案 4元
5 关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案 5元
6 关于拟投资兴建合山2X600MW级机组上大压小工程项目的议案 6元
7 关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案 7元
8 关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案 8元
9 关于修改公司章程的议案 9元
3、表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“桂冠电力”A股的投资者，对第一个议案赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738236 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2即可，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738236 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二
授权委托书
兹委托[]先生（女士）代表我本人（单位）出席广西桂冠电力股份有限公司2007年度股东大会，并对会议通知中所列全部事项行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名：
（如委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2008年[ ]月[ ]日
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 2007年度董事会工作报告
2 2007年度监事会工作报告
3 2007年度财务决算及2007年度财务预算(草案)报告
4 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案
6 关于拟投资兴建合山2X600MW级机组上大压小工程项目的议案
7 关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案
8 关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
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