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桂冠电力(600236)第五届董事会第十六次会议决议公告 2008-4-29
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广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议审议通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2008年第一季度总经理业务报告》；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2008年第一季度报告》；
三、以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于开展广西大新县锰矿项目前期工作的议案》；
公司拟对有意出让股份的广西新丰新电解化工有限公司（以下简"新丰新公司"） 30kt/a电解金属锰、13.8kt/a电解二氧化锰项目及大新县下雷世田锰粉厂（以下简称"世田锰粉厂"） 的碳酸锰矿（储量326万吨）项目开展前期工作，对项目的合规性、经济性和可能存在的经济及法律风险的作出论证。
新丰新公司成立于2002年11月1日，地址在广西大新县，是一家专业从事电解金属锰、无汞碱性二氧化锰产品的民营企业，公司注册资本4500万元。现有电解金属锰生产规模为4000吨/年；无汞碱性电解二氧化锰项目已完成了原设计规模13800吨/年产的所有厂房、车间基础建设，目前已经安装调试完成了第一期2000吨/年产规模的生产线，随时可以启动生产。
世田锰粉厂成立于1996年11月15日，地址在广西大新县，是一家从事碳酸锰矿石开采、选矿、磨粉加工的合伙企业，企业注册资金为50万元。该企业持有《中华人民共和国采矿许可证》和《安全生产许可证》，矿区面积3.2838km2，开采期限为20年（2004年12月～2024年12月）。根据该企业提供的《地质补充普查报告》显示，该矿区碳酸锰矿资源储量为326万吨，锰矿平均品位为16.73%。
四、以11票赞成，0 票反对，0票弃权，通过了《关于拟成立筹建处开展广西环江电厂2X600MW级工程项目前期工作的议案》。
环江电厂项目建设规模为2×600MW级超临界燃煤机组。该项目实施地址位于广西壮族自治区西北部的工业城市河池市环江县内，周边煤炭资源丰富，属典型的坑口电站，项目所在地环江县是广西优质无烟煤生产基地。根据广西工业设计院2004年2月编制的《广西环江电厂煤炭资源情况调查报告》，该区域内有红山煤田、明伦煤田、宜山煤田、罗城煤田，探明的地质煤炭储存量为6.15亿吨，保有工业储煤3.16亿吨，保有可采储煤2.07亿吨，另外，临近的贵州荔波县镜内有茂兰煤田和甲良煤田，环江电厂周围50km范围内煤储藏量除其它行业使用外，可保证该电厂项目使用超过50年。目前，环江电厂周围50km范围内优质无烟煤开发总规模已达300万吨/年。厂址紧靠黔桂铁路和大环江流域，具有煤炭运输距离小，交通运输方便的自然优势，可有效地节省建设基建投资。该地区是广西西北部的工业用电负荷的中心，当地矿产资源深加工多，急需较大的电力供应，电负荷可就地消化；云贵"西电东送"主网天广500kV北通道经过此地，电厂发出的一部分电力可以直接接入该通道的河池变电所。该项目实施后，电负荷以供应本地区为重点，适当部分东送是可行的。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2008年4月28日 |
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