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民丰特纸(600235)第三届董事会第二十二次会议决议 2007-5-25
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民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于２００７年５月１８日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于２００７年５月２４日下午在集团公司办公楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长董永观先生主持，公司监事列席了会议。经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、选举袁明观先生为公司董事长；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会组成的议案》。
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力，鉴于公司部分董事会成员已作调整，根据公司章程和本公司治理纲要，现对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专业委员会的组成进行适当的调整。
提名委员会（５名）：
由独立董事张立民先生、董事长袁明观先生、董事盛军先生、独立董事张建荣先生和独立董事詹巨平先生组成，张立民先生任提名委员会主任委员。
薪酬与考核委员会（５名）：
由独立董事詹巨平先生、副董事长董永观先生、董事夏杏菊女士、独立董事张建荣先生和独立董事张立民先生组成，詹巨平先生任薪酬与考核委员会主任委员。
审计委员会（５名）：
由独立董事张建荣先生、董事夏杏菊女士、吴建强先生、独立董事张立民先生和詹巨平先生组成，张建荣先生任审计委员会主任委员。
战略委员会（５名）：
由董事长袁明观先生、副董事长董永观先生、董事盛军先生、吕红英女士和独立董事詹巨平先生组成，袁明观先生任战略委员会主任委员。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权 |
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