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民丰特纸(600235)2007年度第一次临时股东大会决议 2007-5-25
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民丰特纸(600235)2007年度第一次临时股东大会决议
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
（一）会议通知：２００７年５月９日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《民丰特种纸股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开２００７年度第一次临时股东大会的通知》。
（二）召开时间：２００７年５月２４日上午９时３０分
（三）召开地点：公司办公大楼西会议室
（四）召开方式：现场方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：副董事长 董永观
二、会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共记３名，代表股份 １４２８９３６００股，占公司股份总数２６３４０００００股的５４．２５％，。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议提案审议和表决情况
经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
１、审议《关于提名詹巨平先生为公司独立董事候选人的议案》；
２、审议《关于调整和增补公司董事的议案》；
三、律师见证情况
上海市恒泰律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 |
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