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ST天龙(600234)第四届监事会第十一次会议决议公告 2008-4-30
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太原天龙集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
太原天龙集团股份有限公司于2008年4月26日在公司小会议室召开了四届十一次监事会，会议应到监事5名，实到监事4名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
二、审议通过了《2007年年度报告及摘要》, 并对董事会编制的2007年年度报告发表了审核意见；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
四、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
五、审议通过了关于《续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构》的议案；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
六、审议通过了《2008年一季度报告》，并对董事会编制的2008年一季度报告发表了审核意见；
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司监事会
二零零八年四月二十九日 |
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