|
|
|
|
ST天龙(600234)四届十七次董事会决议公告 2008-4-30
|
太原天龙集团股份有限公司四届十七次董事会决议公告
太原天龙集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008年4月26日上午9:00在公司十七楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。公司监事会成员及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持，采取记名表决方式通过了如下议案并形成决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。
2、审议通过了《独立董事2007年度述职报告》
同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。
3、审议通过了《2007年年度报告及摘要》
同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。
4、审议通过了《2007年度财务决算报告》
同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。
5、审议通过了《2007年度利润分配预案》
经北京立信会计师事务所有限公司审计，母公司2007年度实现净利润为-4,150.16万元，加上期初未分配利润-67,698.86万元，年末未分配利润为-71,849.02万元，因此公司本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。
6、审议通过了关于《续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构》的议案
根据《公司章程》规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。
北京立信会计师事务所有限公司是中国证监会和中国注册会计师协会认可的、有证券从业资格的会计师事务所。资格证号：11000161
同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。
7、审议通过了《关于公司会计政策变更的说明》的议案
关于会议政策变更的说明详见2007年度审计报告附注二第（二十三）条"本年主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响"。
同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。
8、审议通过了关于《太原天龙集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。
9、审议通过了关于《太原天龙集团股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案
同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。
10、审议通过了《2008年一季度报告》
同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。
以上决议中第1-6项需提请股东大会审议。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零八年四月二十九日 |
|
|
|