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金鹰股份(600232)第五届董事会第十九会议决议公告 2008-8-26
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浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第十九会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2008年8月15日以电话及书面形式发给全体董事，会议于2008年8月24日在本公司第一会议室召开,会议应到董事9名,实到9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2008年中期报告及摘要；
本议案9票赞成0票反对0票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
本议案9票赞成0票反对0票弃权。详见上交所网站：www.sse.com.cn。
三、审议通过了《公司关于控股股东及其关联方资金占用情况的核查报告》。
本议案9票赞成 0票反对0票弃权。详见上交所网站：www.sse.com.cn。
特此公告
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2008年8月25日 |
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