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凌钢股份(600231)监事会第三届第十二次会议决议公告 2008-5-10
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凌源钢铁股份有限公司监事会第三届第十二次会议决议公告
凌源钢铁股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年5月8日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议通知已于2008年4月28日以专人送达、传真方式发出。会议由监事会主席苑成德先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
经与会监事认真审议并表决，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《关于<凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《关于签署<凌源钢铁股份有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购协议>的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过了《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
六、审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司非公开发行A股股票方案（修正案）的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
七、审议通过了《关于<凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
八、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
监事会认为：本次重大资产重组和非公开发行方案合法、合理，本次交易的标的拟以评估值作为定价依据协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。发行价格的确定原则公平、公正。
九、审议通过《修改公司章程的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
凌源钢铁股份有限公司监事会
2008年5月8日 |
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