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沧州大化(600230)第四届董事会第三次会议决议公告 2008-8-8
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沧州大化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年8月5日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事王培荣、梅世强书面授权委托独立董事梁建敏代行表决；监事张郁金、魏晋元、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。
会议审议并通过了以下议案：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2008年半年度报告》全文及摘要。
2008年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提取2008年上半年资产减值准备的议案》。
公司2008年上半年共计提资产减值准备484,570.22元，转回333,897.06元。使2008年上半年利润减少150,673.16元。
3. 审议《关于大股东占用资金问题的自查报告》；
经自查，公司与控股股东及关联方之间的关联交易均为正常的购销往来，除经营性资金往来外，不存在大股东及关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形，也无"期间占用，时点归还"等变相占用上市公司资金的情况存在。
4. 审议关于建立《防止大股东及关联方资金占用管理办法》的议案；
《防止大股东及关联方资金占用管理办法》详见上海证券交易所网站。
5. 审议关于建立《敏感信息排查管理制度》的议案。
《敏感信息排查管理制度》详见上海证券交易所网站。
特此公告
沧州大化股份有限公司董事会
2008年8月8日 |
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