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沧州大化(600230)第四届董事会第二次会议决议公告 2008-7-26

沧州大化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州大化股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月25日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事5人，董事武洪才书面授权委托董事孙磊代行表决，独立董事王培荣、梅世强、梁建敏以通讯方式参加表决；监事张郁金、魏晋元、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。
会议审议并通过了以下议案：
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》。
《沧州大化股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》详见上海证券交易所网站。
特此公告
沧州大化股份有限公司董事会
2008年7月26日

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