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沧州大化(600230)有限售条件的流通股上市公告 2008-4-2
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沧州大化股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为12,966,581股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月7日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、沧州大化股份有限公司（以下简称公司）股权分置改革于2006年3月20日经相关股东会议通过，以2006年4月5日作为股权登记日实施，于2006年4月7日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司非流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内，所持有的原非流通股股份不上市交易或转让。
公司控股股东--沧州大化集团有限责任公司特别承诺：
① 自获得上市流通权之日起，所持股份二十四个月内不上市交易；上述二十四个月届满后十二个月内，大化集团通过证券交易所挂牌交易出售沧州大化的数量不超过沧州大化总数的5%。
② 在二十四个月的锁定期后的十二个月内，出售价格不低于8元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入沧州大化账户归全体股东所有。
③ 将为河北沧州塑料集团股份有限公司、中国化学工程第十三建设公司垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价，代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承诺人的同意。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：
否
2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例是否发生变化：
否
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构为兴业证券股份有限公司，其在保荐机构核查意见主要有如下内容。沧州大化集团持有的沧州大化限售股份共12,966,581股（占沧州大化总股本的5%）自2008年4月7日起已经具备了上市流通的资格，自2008年4月7日至2009年4月7日期间，出售价格不低于8元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入沧州大化账户归全体股东所有。河北沧州塑料集团股份有限公司和中国化学工程第十三建设公司所持有的沧州大化股份共650,000，因未归还沧州大化集团所垫付股份，且未得到沧州大化集团的同意，暂不具备上市流通资格。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为12,966,581股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月7日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序 股东名称 持有有限售条件的 持有有限售条件的流通股 本次上市数量
号 流通股股份数量 股份占公司总股本比例 -
1 沧州大化集团 151,053,607 58.25% 12,966,581
2 沧塑集团 325,000 0.125% 0
3 十三化建 325,000 0.125% 0
合计 151,703,607 58.5% 12,966,581
================续上表=========================
序 股东名称 剩余有限售条件的流
号 通股股份数量
1 沧州大化集团 138,087,026
2 沧塑集团 325,000
3 十三化建 325,000
合计 138,737,026
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
河北沧州塑料集团股份有限公司和中国化学工程第十三建设公司所持有的沧州大化股份共650,000，因未归还沧州大化集团所垫付股份，且未得到沧州大化集团的同意，暂不具备上市流通资格。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表（如无股本变动，免本项内容；如果某行没有数字，公司应该予以省略，序号作相应调整）
单位：股 本次上市前 变动数
有限售条件 1、国家持有股份 151,053,607 -12,966,581
的流通股份 2、国有法人持有股份 325,000 325,000
3、其他境内法人持有股份 325,000 -
4、境内自然人持有股份
5、境外法人、自然人持有股份
6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计 151,703,607 -12,966,581
无限售条件 A股 107，628，013 +12,966,581
的流通股份 B股
H股
其他
无限售条件的流通股份合计 107，628，013 +12,966,581
股份总额 259，331，620
================续上表=========================
单位：股 本次上市后
有限售条件 1、国家持有股份 138,087,026
的流通股份 2、国有法人持有股份
3、其他境内法人持有股份 325,000
4、境内自然人持有股份
5、境外法人、自然人持有股份
6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计 138,737,026
无限售条件 A股 120，594，594
的流通股份 B股
H股
其他
无限售条件的流通股份合计 120，594，594
股份总额 259，331，620
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2008年4月2日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书 |
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