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沧州大化(600230)第三届董事会第十八次会决议公告及召开2007年第二次临时股东大会的通知 2007-10-26
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沧州大化股份有限公司第三届董事会第十八次会决议公告及召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州大化股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年10月23日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，其中董事贺丙国书面授权委托董事孙磊代行表决，独立董事梅世强、雷杰以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；会议符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。
会议审议并通过了以下议案：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2007年第三季度报告全文及摘要》的议案；
2007年第三季度报告全文及摘要已上传到上海证券交易所网站，详情请登陆上海证券交易所网站查看。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘用公司经理层的议案》；
根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，本公司决定聘孙敏华先生为公司副总经理兼机械动力部部长。
个人简历：
孙敏华，男，1963年12月出生，河北化工学院毕业，高工。自2000年起，曾任沧州大化集团工程公司机修车间副主任，工程公司设计所所长，沧州大化集团科技发展有限公司副经理兼设计所所长，沧州大化集团技术中心副主任兼设计所所长，现任沧州大化集团工程公司总工程师兼生产经营部部长。
3．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会成员的议案》；
本公司第三届董事会董事贺丙国先生，因个人原因向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准贺丙国先生辞去董事职务。现提名武洪才先生为公司第三届董事会董事。
董事候选人简历：
武洪才，男，1963年10月出生，河北化工学院毕业，高工。自2000年起，曾任沧州大化集团公司设计所所长，沧州大化集团技术中心主任兼设计所所长，沧州大化集团生产计划处处长兼党支部书记，TDI公司副总经理，黄骅氯碱有限责任公司经理，现任沧州大化集团公司党委委员、副总经理、董事。
该议案须提交2007年第二次临时股东大会审议通过。
4．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会拟于2007年11月13日下午2:30在沧州大化集团公司办公楼第一会议室召开。
公司独立董事对上述第2、3项议案发表独立意见如下：
公司新聘的经理层及董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知
根据上述第4项《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》，现将本公司2007年第二次临时股东大会有关事宜公告如下：
（一）会议时间地点：
开会时间：2007年11月13日下午2：30
开会地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼一楼第一会议室。
开会方式：现场开会
期限：会期半天
（二）会议议程：
审议《关于调整董事会成员的议案》。
（三）出席会议对象：
截止2007年11月9日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的沧州大化股东。
（四）会议登记事项：
A.登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件A）；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件B）。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2007年11月12日
上午9：00-11：00
下午2：00-4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000
联系电话：0317-3556143
传 真：0317-3025065
联系人：彭建民、金津
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
2007年10月26日
附件A：
股东登记表
本人欲参加沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会，现申请登记。
股东名称： 身份证号/企业代码：
上海证券帐户： 持有"沧州大化"股数（股）：
附件B：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使相应权利。
股东名称： 身份证号/企业代码：
上海证券帐户： 持有"沧州大化"股数（股）：
被委托人姓名： 身份证号：
授权范围：（委托人的表决意见或授权表决范围）
委托人：
委托日期： |
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