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赤天化(600227)第四届一次临时监事会会议决议公告 2008-7-12
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贵州赤天化股份有限公司第四届一次临时监事会会议决议公告
根据《公司法》和公司《章程》的规定，2008年7月11日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届一次临时会议在赤水市公司办二楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2008年7月8日以送达方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议由监事会主席张学明先生主持。经审议，会议一致通过以下决议：
一、同意《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于公司申请公开增发A股股票的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、同意《关于公司公开增发A股股票募集资金投向可行性分析的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、同意《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次增发A股股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、同意《关于对贵州金赤化工有限责任公司增资的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、同意《关于公司内部控制自我评估报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、同意《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、同意《关于向集团公司借款的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、同意《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次申请公开增发A股股票及对贵州金赤化工有限责任公司增资符合公司发展的需要，有利于公司拓展主业及在煤化工领域的发展，有利于增强公司核心竞争力，符合公司股东的利益。
公司向大股东贵州赤天化集团有限责任公司借款有利于公司投资项目的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司
监事会
二零零八年七月十二日 |
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