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赤天化(600227)二○○八年第一次临时股东大会决议公告 2008-7-1
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贵州赤天化股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第一次临时股东大会于2008年6月30日上午在赤水市公司生产地办公楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表8人，代表股份132,970,054股，占公司总股本(306,236,154万股)的43.42％，其中有限售流通股131,852,009股，无限售流通股1,118,045股。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。由于公司董事长出差，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事长委托公司董事席家忠先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的天一致和律师事务所律师贾平先生出席了会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
大会以132,970,054股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于受让贵州西电电力股份有限公司所持贵州金赤化工有限责任公司50%股份的议案》。
三、公证或者律师见证情况
经天一致和律师事务所贾平律师现场见证，公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2008年第一次临时股东大会的文件备查或公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
四、备查文件目录
1、会议记录；
2、经与会董事签字确认的股东大会决议；
3、律师事务所出具的法律意见书原件。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○○八年七月一日 |
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