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赤天化(600227)第四届一次监事会会议决议公告 2008-4-23
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贵州赤天化股份有限公司第四届一次监事会会议决议公告
根据《公司法》和公司《章程》的规定，2008年4月22日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届一次会议在赤水市公司办二楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2008年4月11日以送达方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事、临时召集人张学明先生召集。经审议，会议一致通过以下决议：
1、选举张学明先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2008年第一季度报告。监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二○○八年四月二十三日 |
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