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赤天化(600227)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-23
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贵州赤天化股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年4月22日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表20人，代表股份73,803,386股，占公司总股本(17,000万股)的43.41％，其中有限售流通股73,296,306股，无限售流通股507,080股。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司第三届董事会董事长郑才友先生主持，公司第三届董事会部分董事、监事，第四届董事会参选董事、监事，公司高级管理人员和公司聘请的天一致和律师事务所律师贾平先生出席了会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
（一）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
（二）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
（三）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
（四）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2007年度财务决算方案》。
（五）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2008年财务预算方案》。
（六）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。即：每10股派送红股3股、现金股利2.00元（含税），合计分配8,500万元，其余未分配利润46,318.70万元结转至以后年度分配；以资本公积向股东每10股转增5股，共计转增8,500万股的股本。
大会授权董事会根据利润分配及资本公积金转增股本实施结果，对公司《章程》的相应条款进行修订。
（七）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
（八）大会以210,980股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数（关联股东回避）的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，大会经采用累积投票制方式，选举产生了公司第四届董事会组成人员，当选董事共8名，其中独立董事2名，具体表决情况如下：
1、选举郑才友先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
2、选举席家忠先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
3、选举田勇先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
4、选举王贵昌先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
5、选举李欣雁先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
6、选举袁远镇先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
7、选举顾宗勤先生为公司第四届董事会独立董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
8、选举刘志德先生为公司第四届董事会独立董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，大会经采用累积投票制方式，选举产生了由股东代表出任的公司第四届监事会监事2名，具体表决情况如下：
1、选举张学明先生为公司第四届监事会监事，同意73,803,386票，占出席会议股东有表决权代表表决票总数的100％，0股反对，0股弃权。
2、选举梁宁先生为公司第四届监事会监事，同意73,803,386票，占出席会议股东有表决权代表表决票总数的100％，0股反对，0股弃权。
以上2名监事与公司员工代表会议推选的宋发明先生（简历附后）组成公司第四届监事会。
三、公证或者律师见证情况
经天一致和律师事务所贾平律师现场见证，公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2007年度股东大会的文件备查或公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
四、备查文件目录
1、会议记录；
2、经与会董事签字确认的股东大会决议；
3、律师事务所出具的法律意见书原件。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二 八年四月二十三日
附：
员工监事简历
宋发明：男，汉族，1955年10月出生，中共党员，大专文化，工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司调度室调度长；贵州赤天化股份有限公司水汽车间党支部副书记、书记，脱硫分厂厂长、党支部书记。现任贵州赤天化集团有限责任公司工会副主席。 |
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