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赤天化(600227)第四届一次董事会会议决议公告 2008-4-23
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贵州赤天化股份有限公司第四届一次董事会会议决议公告
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第四届一次董事会于2008年4月22日上午在赤水市公司生产基地公司二楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2008年4月11日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名，实到8名，董事田勇先生因公务未能出席会议，书面委托董事袁远镇先生代为出席会议并表决；应到列席监事3名，实到3名；公司其他高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人郑才友先生主持。经审议，会议作出如下决议：
一、选举郑才友先生担任公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、根据董事长郑才友先生提名，聘任袁远镇先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、根据董事长郑才友先生提名，聘任杨呈祥先生为公司董事会秘书。
四、根据总经理袁远镇先生提名，聘任何建中先生、李方强先生、汪启富先生、方洪海先生、杨呈祥先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述高管人员简历附后。
公司全体独立董事对公司高级管理人员的聘任情况，发表独立意见如下：
我们认为，本次公司董事会聘任的高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任袁远镇先生为公司总经理；同意聘任杨呈祥先生为公司董事会秘书；同意聘任何建中先生、李方强先生、汪启富先生、方洪海先生、杨呈祥先生为公司副总经理。
五、根据董事会秘书杨呈祥先生提名，聘任梅君女士为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《关于公司第四届董事会专门委员会组成人选的议案》。
根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略与投资委员会
主任委员：顾宗勤先生
委 员：刘志德先生、席家忠先生
2、董事会提名委员会
主任委员：程文鼎先生
委 员：刘志德先生、田勇先生
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘志德先生
委 员：程文鼎先生、袁远镇先生
4、董事会审计委员会
主任委员：刘志德先生
委 员：程文鼎先生、顾宗勤先生
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、根据公司2007年度股东大会授权，通过对公司《章程》第十九条的修改，即：公司总股本由17000万股变更为30600万股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、通过公司2008年第一季度报告（内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二00八年四月二十三日
附：
简 历
郑才友：男，1950年8月出生，大学毕业，中共党员，高级政工师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂党委组织部副部长、仪表车间党支部书记、劳动人事处处长、党委组织部部长、党委副书记；贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、副董事长；贵州赤天化股份有限公司董事；贵州赤天化纸业股份公司董事。
现任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长；贵州赤天化股份有限公司董事长；贵州赤天化纸业股份有限公司董事长。
袁远镇：男，1968年9月出生，大学毕业（工程硕士），中共党员，高级工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司机修分厂副厂长、机动处处长兼生产技术部副部长、锅炉压力容器检验站站长；贵州赤天化股份有限公司副总经理。
现任贵州赤天化集团有限责任公司董事；贵州赤天化股份有限公司董事、总经理；贵州赤天化纸业股份有限公司董事。
何建中：男，1956年3月出生，大专毕业，中共党员，政工师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司安环处处长、生产党支部书记、党办主任、总经理助理兼贵州赤天化纸业建设指挥部办公室主任；贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼办公室主任；贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书兼办公室主任
现任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
李方强：男，1957年5月出生，大专毕业，中共党员，经济师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂供应科副科长，供销公司副经理、经理；贵州赤天化股份有限公司销售公司经理。
现任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
汪启富：男，1965年11月出生，大学毕业，中共党员，工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司值班调度长、生产调度处副处长；贵州赤天化股份生产调度处处长。
现任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
方洪海：男，1963年4月出生，党校研究生毕业，中共党员，经济师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂团委副书记、销售科副科长；贵州赤天化股份有限公司销售公司党支部副书记、副经理、贵州赤天化股份有限公司总经理助理。
现任贵州赤天化股份有限公司副总经理；贵州天安药业股份有限公司董事长兼总经理；贵州康心药业有限公司董事长。
杨呈祥：男，1961年7月出生，大学毕业，中共党员，法律顾问，助理经济师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司转换经营机制办公室副主任；贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼办公室主任，党支部书记。
现任贵州赤天化股份有限公司副总经理、董事会秘书；贵州天福化工有限责任公司董事；贵州金赤化工有限责任公司董事。
梅 君：女，1965年1月出生，大专毕业，中共党员，经济师。曾任贵州赤天化股份有限公司办公室副主任。
现任贵州赤天化股份有限公司证券部主任；贵州金赤化工有限责任公司监事。 |
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