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赤天化(600227)关于2008年日常关联交易预计情况的公告 2008-4-1
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贵州赤天化股份有限公司关于2008年日常关联交易预计情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司2008年度日常关联交易情况进行了预计。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联单位 交易内容 2008年预计发生额 2007年实际发生额
贵州赤天化集团有限 综合服务 5,800 5,800
责任公司 土地租赁 433 171.55
赤天化集团天永物流 运输、车辆修理、码 1,100 1,183.7
有限责任公司 头搬运装卸等服务
赤天化集团天福服务 绿化、环卫、物业管 200 190
有限公司 理等服务
购双氧水 100 135.05
赤天化集团天阳实业 购天然气 1,650 1,073
有限公司 销售水、电和驰放气 167.9 174.07
贵州赤天化纸业股份 购蒸汽等 3,024 397.88
有限公司
合计 12,474.9 9,125.25
二、关联方介绍和关联关系
1、贵州赤天化集团有限责任公司
住 所：贵州省贵阳市环城北路157号
法定代表人：郑才友
注册资本：50800万元人民币
成立日期：1995年10月18日
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产和销售合成氨、双氧水、烟用聚丙烯丝束、吗啉等化工产品及各类塑料制品；技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
贵州赤天化集团有限责任公司是本公司的发起人股东，持有本公司43.29%的股份，是本公司的控股股东。
2、赤天化集团天永物流有限责任公司
住 所：赤水市天台镇
法定代表人：王宏庆
注册资本：600万元人民币
成立日期：1999年3月12日
企业类型：有限责任
经营范围：危险货物运输，长江上游及支流省际普通货物运输，小型车、大、中型客车，大型货车整车修理，维护，危货修理（以上项目以前置审批有效许可证从事经营）；货运代理，货物仓储，物流配送，装缷搬运，货物包装，物流信息，货物吊装，汽车配件，建材，机电产品，塑料制品，农副产品；种植，金属材料，化工产品（以上三项国家限制经营除外）。
赤天化集团天永物流有限责任公司是贵州赤天化集团有限责任公司的全资子公司，与本公司受同一法人控制。
3、赤天化集团天福服务有限公司
住 所：赤水市金华办事处
法定代表人：刘晓华
注册资本：300万元人民币
成立日期：1999年3月12日
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产经营各类食品、饮料、饮食、副食品、纯净水、化工产品、物业管理、水产、水果、园林花卉、维修、旅游服务、百货、土产日杂、五金交电、饮水设备。
赤天化集团天福服务有限公司是贵州赤天化集团有限责任公司的全资子公司，与本公司受同一法人控制。
4、赤天化集团天阳实业有限公司
注 所：赤水市化工路
法定代表人：刘旭
注册资本：1080万元人民币
成立日期：1996年3月12日
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产和销售双氧水。
赤天化集团天阳实业有限公司是贵州赤天化集团有限责任公司的全资子公司，与本公司受同一法人控制。
5、贵州赤天化纸业股份有限公司
注 所：贵州省赤水市金华化工路90号
法定代表人：郑才友
注册资本：66,500万元人民币
成立日期：2003年10月16日
企业类型：股份有限公司
经营范围：纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸和纸制品的进出口业务。
贵州赤天化纸业股份有限公司是集团公司有限责任公司的控股子公司，本公司的参股公司，与本公司受同一法人控制。
上述各关联方公司经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易的定价政策
公司与各关联方之间的日常关联交易，是根据公平公允原则参考市场价格进行定价。
四、关联交易对上市公司的影响
公司2008年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、公司董事会表决情况
公司第三届八次董事会对公司2008年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中5名关联董事郑才友、席家忠、吴力行、王贵昌、戴选忠均回避表决，其余4名非关联董事的表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事朱静华女士、孙德生先生、程文鼎先生同意将《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》提请公司第三届八次董事会审议，并发表如下独立意见：
1、公司2008年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经贵州赤天化股份有限公司第三届八次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中5名关联董事均回避表决，其余4名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
2、公司2008年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
七、关联交易协议签署情况
上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。
八、备查文件目录
1、公司第三届八次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见；
3、合同。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二00八年四月一日 |
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