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升华拜克(600226)四届董事会第三次会议决议暨召开2008年度第二次临时股东大会公告 2008-8-19
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浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第三次会议决议暨召开2008年度第二次临时股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第三次会议于2008年8月16日在浙江省德清县钟管镇升华大酒店召开，会议应到董事 9人，实到董事 7人，董事康列克女士、李根美女士因工作原因未能参加，委托沈德堂先生、李兆强先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、公司2008年半年度报告及其摘要，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票通过， 0票反对，0 票弃权。
二、关于公司2008年上半年度大股东资金占用问题的核查情况报告；
经核查，截至2008年6月30日，本公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司资金情况。
表决结果：9票通过， 0票反对，0 票弃权。
三、关于向江西博邦生物药业有限公司增资的议案；
同意公司向江西博邦生物药业有限公司增资900万元，增资后注册资本为2000万元，本公司占注册资本的69.75％、其他两位自然人分别占注册资本的14.85%、15.40%。
表决结果：9票通过， 0票反对，0 票弃权。
四、关于向浙江升华房地产开发有限公司转让所持有的桐乡新湖升华置业有限公司股权的议案。
同意公司向浙江升华房地产开发有限公司转让所持有的桐乡新湖升华置业有限公司48.08%的股权,交易以评估价值为依据，交易价格为11,400.00万元。
表决结果：6票通过， 0票反对，0 票弃权。（关联董事回避表决）
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案；
表决结果：9票通过， 0票反对，0 票弃权。
2008年度第二次临时股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开时间：2008年9月3日上午9点30分，会期半天
二、会议地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
三、会议审议事项
1、关于向浙江升华房地产开发有限公司转让所持有的桐乡新湖升华置业有限公司股权的议案。
四、出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年8月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
五、登记办法：
1、登记时间：2008年9月1、2日（上午8：30至11：30，下午13：00至16：00）。
2、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续（授权委托书见附件），异地股东可采用信函或传真的方式登记。
六、其他事项：
1、出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
2、联系地址：浙江省德清县钟管工业区
联 系 人：徐 芬 陈文风
联系电话：0572-8402738
传真：0572-8402738
邮编：313220
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2008年8月16日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江升华拜克生物股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
说明：
1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。 |
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