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升华拜克(600226)四届董事会第一次会议决议公告 2008-6-19
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浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第一次会议于2008年6月18日在浙江省德清县钟管镇工业区升华大酒店召开，会议应到董事 9人，实到董事 8人，康列克女士因工作原因未能参加，委托沈德堂先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、关于选举董事长的议案；
选举沈德堂先生为公司董事长。
表决结果：9票通过， 0票反对，0票弃权。
二、关于选举副董事长的议案；
选举吴梦根先生为公司副董事长。
表决结果：9票通过， 0票反对，0票弃权。
三、关于董事会各专门委员会组成人选的议案；
1、选举李兆强先生、沈海鹰先生和沈德堂先生为董事会提名委员会委员，李兆强先生为召集人；
2、选举沈德堂先生、吴梦根先生、康列克女士、李根美女士和李兆强先生为董事会战略委员会委员，沈德堂先生为召集人；
3、选举吴梦根先生、李兆强先生、李根美女士为董事会薪酬与考核委员会委员，李根美女士为召集人；
4、选举杨春芳先生、沈海鹰先生、李兆强先生为董事会审计委员会委员，沈海鹰先生为召集人。
表决结果：9票通过， 0票反对，0票弃权。
四、关于聘任总经理的议案；
聘任张文骏先生为公司总经理。
表决结果：9票通过， 0票反对，0票弃权。
五、关于聘任董事会秘书的议案；
聘任徐芬女士为公司四届董事会秘书。
表决结果：9票通过， 0票反对，0票弃权。
六、关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案；
聘任姚云泉、吴松根、高敏华、王信培、蒋东民先生为公司副总经理；储消和先生为公司总工程师；王信培先生为公司财务负责人；同时，聘任蒋东民先生兼任公司锆谷分公司总经理。
表决结果：9票通过， 0票反对，0票弃权。
七、关于高级管理人员薪酬制度的议案。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师的
年度薪酬实行年薪制和风险奖励基金。
表决结果：9票通过， 0票反对，0票弃权。
公司独立董事对关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理及其他高级管理人员的议案发表如下独立意见：公司独立董事认为上述人员具备相应的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2008年6月18日
附件：
沈德堂，男，1966年生，大专文化，工程师。曾任德清县生物化学总公司副总经理、总经理、升华（集团）公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司副董事长、总经理等职，现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、浙江拜克开普化工有限公司董事长。
吴梦根，男，1964年生，研究生，高级经济师。曾任德清县筏头乡党委书记，德清县纪委副书记、监察局局长，湖州市经济体制改革委员会副主任、乡镇企业局副局长，湖州市经济委员会副主任、浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、升华集团控股有限公司副总经理，现任浙江升华拜克生物股份有限公司副董事长、升华集团控股有限公司总经理。
张文骏，男，1963年出生，高级经济师，研究生学历。曾任江西省抚州市计划委员会下设投资公司常务副总经理、江西省金溪县人民政府副县长、江西省抚州市商业局党委书记、物资局局长，浙江升华强磁材料有限公司董事、常务副总经理，升华集团控股有限公司副总经理、升华集团德清华源颜料有限公司董事长兼总经理，现任浙江升华拜克生物股份有限公司总经理、内蒙古拜克生物有限公司董事长。
姚云泉, 男,1969年生,大专文化，工程师。曾任德清县生化总公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司分厂厂长,现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、内蒙古拜克生物有限公司总经理。
吴松根, 男,1965年生,高中文化,会计师、高级经济师。曾任升华集团控股有限公司董事长,现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理。
高敏华, 男,1965年生,大专文化,高级经济师。曾任浙江德清拜克生物有限公司副总经理,现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、湖州新奥特医药化工有限公司董事长兼总经理、湖州海普医药化工有限公司董事长兼总经理。
王信培, 男,1965年生,大专文化，曾任德清县生化总公司销售副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司销售二部负责人,现任浙江升拜克生物股份有限公司副总经理、财务负责人。
蒋东民, 男,1964年生,大学文化，高级经济师。曾任江苏新兴化工集团副总经理兼董事、宜兴东方化工有限公司副董事长兼总经理、升华集团湖州锆谷科技有限公司副总经理,现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司锆谷公公司总经理。
徐芬，女，1979年出生，大学文化，曾任浙江升华拜克生物股份有限公司证券事务代表，现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书。
储消和, 男,1968年生,高级工程师,制药工程硕士。曾任安庆跃进化工厂技术员、分厂厂长,广东东莞奥斯威生物化工有限公司生产部经理、厂长, 广东东莞市国宏天然色素有限公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司技术开发部经理,现任浙江升华拜克生物股份有限公司总工程师。 |
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