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升华拜克(600226)2007年度股东大会决议公告 2008-3-18
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浙江升华拜克生物股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
主要内容提示：
本次会议无新增、变更及否决议案的情况；
一、会议召开和出席情况
浙江升华拜克生物股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月17日在升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司有表决权的股份数106673496股，占公司总股份数的39.46％。会议有董事会召集，以现场方式召开，会议由董事长沈德堂先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、提案的审议情况
本次会议以记名方式投票，逐项审议表决通过如下议案：
（一）、2007年年度报告及摘要；
同意106673496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
（二）、2007年度财务决算报告；
同意106673496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0 股，占0％，弃权0股，占0％。
（三）、2007年度董事会报告；
同意106673496股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股, 占出席会议有表决权股份数的0%。
（四）、2007年度监事会报告；
同意106673496股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股, 占出席会议有表决权股份数的0%。
（五）、2007年度利润分配预案，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2007年度母公司实现净利润88417348.59元。公司董事会按2007年度母公司实现净利润88417348.59元提取10%的法定盈余公积后，以总股本270366165股为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)，剩余未分配利润滚存至下年，不进行资本公积转增股本；
同意106673496股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股, 占出席会议有表决权股份数的0%。
（六）、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案；
同意106673496股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股, 占出席会议有表决权股份数的0%。
（七）、关于2008年申请银行借款综合授信额度的议案；
同意106673496股，占出席会议有表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股, 占出席会议有表决权股份数的0%。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）、本次股东大会决议；
（二）、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2008年3月17日 |
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