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升华拜克(600226)独立董事年报工作制度 2008-2-26
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浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事年报工作制度
为了完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求，特制订本制度。
第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第二条每个会计年度结束后30日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并安排独立董事进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。
第四条在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少应安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条独立董事在年报中就相关重大事项发表独立意见。
第六条独立董事应密关注公司年报编制过程中的信息保密情况，防止泄露内幕信息，内幕交易等违法行为发生。
第七条本制度自公司董事会审议批准后生效。
第八条本制度由董事会负责制订并解释。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2008年2月23日 |
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