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升华拜克(600226)三届董事会第十六次会议决议公告 2007-10-22
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浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十六次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十六次会议于2007年10月19日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，康列克女士因工作原因未能参加，委托沈德堂先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、公司治理整改报告；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
二、2007年第三季度报告；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
三、关于修改公司内部审计制度的议案（详见：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
四、关于制订公司内部控制规则的议案（详见：http://www.sse.com.cn）.
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2007年10月19日 |
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